【新加坡18亿洗钱案】苏海金拥五国护照，部分护照警方未找到！“整村人”都在新加坡

新明日报新加坡鱼尾文 2023-10-04

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新加坡最大宗洗黑钱案今早过堂，庭上揭露苏海金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”，国外也有资产包括房子和游艇，控方认为他潜逃风险非常高，要求法官继续还押苏海金。

苏海金（取自网络）

新加坡警方侦破新加坡最大宗的洗黑钱案，涉及金额已由最初的10亿元增加至约18亿元。

至今共有9男1女被控上法庭，他们分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）等。

案件今早在国家法院再次过堂，审理其中一名被告苏海金（40岁）的案件。控方今早提出继续还押苏海金的申请。

控方透露，苏海金有很高的畏罪潜逃风险，因为在警察上门要求他协助调查当天，苏海金从住家阳台跳下，他即使四肢受伤，还是凭着意志躲进沟渠里。

不仅如此，控方指苏海金除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另也有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。

另外，警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。

针对护照印着另一名称，苏海金的辩护律师解释，“苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名，护照第二页其实也印有苏海金的名字，不过这些都不重要，因为这本圣卢西亚的护照已被取消。

律师也指苏海金约3年前已放弃中国公民，因此中国护照已不能使用。

律师也说警方虽未起获苏海金另两本护照，但这个资料是苏海金自愿提供的，显示他是诚实的。由于苏海金在国外有投资，因此才会获得当地护照。警方也没有指苏海金的护照是伪造或以非法方式取得的。

法官发表裁决说，苏海金与家人虽在新加坡，但他们都是外籍人士，而且苏海金拥有超过一本外国护照，警方还未起获全部护照。

法官也指苏海金国外资金雄厚，在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏海金的资产并不代表他不会潜逃。

另外，法官指有证据显示苏海金与苏宝林有金钱往来，如果获得保释将会妨碍调查工作，最后批准控方申请，继续将苏海金还押，案展10月11日进行审前会议。

控方指被告海外
有房产有游艇

控方指有证据显示，苏海金的资金来源是在菲律宾经营的网络非法赌博活动。

控方也说，苏海金有雄厚海外资产，在英国伦敦有房产，在普吉岛还有一艘游艇，因此畏罪潜逃风险高，要求法官继续还押苏海金。

苏海金若获得保释，控方指他与其他同谋有串谋妨碍警方搜证的风险。控方指苏海金与苏宝林有关联，苏宝林在新加坡买了两栋房产，都在苏海金名下。而且苏海金、苏宝林与另两名相关人士，出资购买一艘游艇，登记在第5人名下。

另外，苏海金在接受调查时不够坦白，在警方拿证据质问时才说出实话。控方也指苏海金家人虽在新加坡，但他们都不是永久居民。

律师：苏‘整村家人’都在新

律师要求让苏海金获保释，指控方过度夸大苏海金畏罪潜逃的风险，称苏海金的“整村人”都在新加坡。

律师表示，苏海金自2017年就把新加坡当成自己的家，他的妻子、四名7个月至19岁的孩子、父母、岳父岳母、兄弟姐妹和他们的伴侣都住在新加坡，不会有潜逃风险。

律师也说，苏海金在新加坡拥有1亿7000万元资产，海外的资产只是新加坡的10%，不可能会将新加坡的一切全抛弃。

另外，律师解释，苏海金曾到迪拜公干，在那里与一名女子有亲密关系。他回国后接到恐吓勒索电话，被捕当天以为是仇家上门，为保命才会从阳台逃命，并没有拒捕意图。律师也指苏海金与苏宝林合资买游艇投资其实并不违法。