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真快!728天,这家立案平台首批退款公告发布

柠檬 大佛聊互联网金融 2024-01-09

2020年4月7日下午杭州市西湖区人民法院发布《关于“城城理财”非法吸收公众存款罪一案公告》,公告显示部分案款现已执行位。从2018年4月11日立案到2020年4月7日首次发布案款相关公告,历时728天!

此次法院的最新公告《关于“城城理财”非法吸收公众存款罪一案公告》中显示:

1、此次款项为“城城理财”非吸案执行已到位的部分案款

2、按照平台提取的审计数据退给参与人余额剩余按相应比例退赔参与人损失

3、案款经由工商银行发放至工行为参与人开设的电子账户内;

4、关于银行电子账户,这是银行的电子专户,需要本人持有效身份证,到境内任意中国工商银行的网点进行柜面激活,就可以查询办理相关的领款业务,就可通过相关流程领取。2020年4月7日后的二个月账户激活后可提现或转账至本人其它账户。之前的“e租宝”案件的清退资金领取方式中,有一类就是经由电子账户进行,也是经由工商银行办理,那次从立案侦查到首期案件资金清退公告历时1492天。

一般来说从案件立案到执行审判结果,中间需要经过公安机关侦查、移交检察院、法院起诉、判决执行这几步,其中还会根据实际情况要求退侦或补充侦查,以往类似的案件立案后到执行一般是要三到五年的时间,这家从2018年4月11日立案到2020年4月7日法院首次发布案款执行公告,用了将近两年的时间

城城理财这家网贷P2P平台涉及的案件进程如下:
  • 2018年4月11日,宣布立案侦查;

  • 2018年7月,移送起诉至检察院;

  • 2018年11月,主要犯罪嫌疑人起诉至法院;

  • 2019年11月份左右,之前对此案件有报案登记的出借人接到派出所通知,再次填写了确认表格和相关的银行流水,一起寄往了杭州地区的司法机关;

  • 2020年4月,历时728天,法院发布最新公告。

相关公告及信息如下:

2018年4月9日,城城理财官方发布回应暂无法回款问题的公告,回应平台被报警及调查情况。

(图片来自官方发布)

2018年4月11日中午12时,杭州GA局西湖区分局发布通告,对杭州浙优民间资本理财服务有限公司以非吸立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

(图片来自官方发布

截至2018年4月11日,平数据显示待收金额为18亿余元。

(图片来自官方发布

2018年5月17日,警方再次发布了城城理财案件的最新进展。

(图片来自官方发布

2019年1月4日,杭州GA局西湖区分局发布城城理财案件的情况通报。

(图片来自官方发布

2020年,有出借人发现反馈案件相关的资产已在拍卖中。

(图片来自官方发布)
关于网贷行业以及具体平台的进展,还在持续关注中。
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