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立案一年的团贷,经历了多少?

柠檬 大佛聊互联网金融 2024-01-09
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距离2019年3月28日东莞GA局发布立案侦查公告,时间经历了365天。
距离2019年11月25日案件移送检察院审查起诉,检察院及公安同日发布官方公告,已有123天。
我们对团贷和唐军的关注从未停止,这一年,本次盘点一下这一年的时间里案件的进展,以及最新的消息

一、追回资金资产情况

根据官方的通报显示,截止2019年11月24日,团.贷.案累计追回资金共计84亿余元人民币,追回的资产共包含以下内容:

追缴冻结隐匿资金56.82亿元人民币
收回平台出借资金27.26亿元人民币
涉案股权和股票账户一批
查封扣押涉案房产64套
车53辆(已拍卖第一批13辆
飞机2架
土地2块

物品一批

以上权威发布的已追回资产数据中,对于追缴冻结隐匿这部分的资金,经过近一年的时间,基本在后面也不会有太大幅度的增加,但是对平台出借资金收回,这方面还会随着催收的进行逐渐地增加其它类资产暂无更详细数字

根据线下对催收回款方面的粗略统计,单周的还款金额在去年的第三季度阶段基本能保持在每周六千万余元左右的收回资金,进入四季度后,收回金额一般在四千万元左右,到了今年的一月份农历新年之前,单周的收回金额能保持在三千万元左右,之后因为受到春节期延期以及疫情这两个因素的双重影响,催收的实际效果难以达到节前的水平,但近期随着复工复产的进程,最近单周的收回金额开始上扬,预计到今年一季度末,累计收回平台出借资金总额有望在三十一亿余元,需要说明的是,这个数据统计并非出自官方发布,仅为线下各个方面收集整理的数据,一切均以权威机构公布为准!

二、官方案情进展

东莞市GA发布团.贷相关通报共十五期,历史八个月。

立案后一周内,几乎是每个工作日一期的频率发布情况通报

2019年3月28日上午11:36,第一期情况通报,通报在3月37日唐某张某主动投案,正式以涉嫌非吸立案侦查

2019年3月29日凌晨02:27,第二期情况通报,通报了四种报案的方式。

2019年3月30日晚间19:31,第三期情况通报,持续加大办案力度,全力追赃挽损,尽最大努力保护投资人的合法权益。

2019年3月31日晚间23:37,第四期情况通报,侦办取得阶段性进展,对33名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,调取平台数据123TB会同专业机构甄别,扣押冻结涉案物品一批以及犯罪嫌疑人股票账户、房产、车辆等,成立31个工作组赴各个省市自治区。

2019年4月2日下午14:23,第五期情况通报,厦门银行开通借款人统一还款账户,GA敦促借款人提前或按时还款,否则将依法追缴严厉惩罚,列入失信人名单,个人信用将受到影响。

2019年4月3日晚间19:46,第六期情况通报,累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿,查封涉案房产35套、飞机一架,涉案车辆40辆。案件侦办重点已转向追赃挽损、催还还款等工作

2019年4月5日凌晨01:15,第七期情况通报,对在网络上故意编造不实信息、发布煽动性言论的三人,以涉嫌犯罪依法抓捕。

立案两周,每周会有一期情况通报

2019年4月8日晚间18:40,第八期情况通报,协调涉案关联企业依法依据组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值,第三方机构已协助督促原普通催收班子对出借款项开展催收工作,对恶意逃废债的行为依法严厉打击。将进一步加快分析数据甄别涉案资产去向,加大追赃挽损工作力度。

2019年4月13日下午15:44,第九期情况通报,对编造发布煽动性言论的涉案借款人以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。

2019年4月19日晚间22:38,第十期情况通报,已累计追缴冻结唐某、张某转移、隐匿的资金8.81亿、港币2.12万、美元5万,将不断加快办案进度,持续深挖涉案资金去向。

2019年4月28日晚间20:02,第十一期情况通报,持续全面开展资金核查工作,全力提升追赃挽损效能,一个多月来案件借款催收等工作取得了阶段性进展。累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批,冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿(已冻结当日计),平台原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分为6个小组全力开展催收工作,截至2019年4余额27日平台出借金额已收回1.96亿。

立案一月后,情况通报随着侦查的进展,每月或几个月发布一期。

2019年5月24日晚间18:12,第十二期情况通报,案件资金查核及催收工作又取得了阶段性新进展。截至2019年5月23日累计收回平台出借资金96839笔,共计5.14亿,公布了各资产端联系电话。

2019年6月1日中午12:20,情况通报请广大群众保持耐心理性,继续支持配合工作,依法依规提供线索、反映诉求,不造谣不传谣

2019年8月1日晚间21:19,第十四期情况通报,坚持不懈加大追赃挽损、涉案资产处置等工作力度,又取得了进一步成效。截至2019年7月30日,累计追缴冻结转移隐匿资金22.8亿,累计追缴冻结涉案资金56.38亿、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。加快开展扣押易损涉案资产的处置工作,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,将在京东拍卖平台上公开拍卖。

当时这边关注的情况是第一次拍卖流拍,二次拍卖当天有部分车辆成功拍出。

(网络截图)

此期情况通报中还显示,协助催收团队依法依规推进平台借款催收工作,截至2019年7月30日累计收回15.72亿,同时在“团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单。

2019年,最后一期情况通报显示案件进入新的阶段。

2019年11月25日晚间22:00,第十五期情况通报,案件侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。截至2019年11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿、涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批,累计收回平台出借资金27.26亿。GA机关将继续全力做好案件的后续工作具体如下:1、追赃挽损:做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。2、合理表达诉求:希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作,通过合法途径反映情况和表达诉求。3、逾期催收:有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。4、借款催收:敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

目前这个案件处于检察院审查起诉的阶段。曾有消息流传检察院要求团.贷.案件退侦,当时这个消息仅是处于研究阶段,后续跟踪显示,检察机关随后研究决定此次没有退回补充侦查。一般司法进程在检察院的审查起诉阶段后,还有后面的法院一审、二审等进程。

三、催收工作进展

东莞市GA在发布的十五期情况通报中,每次都会都会督促相关的借款人或公司依法依规按时或提前还款。

2019年4月2日第五期通报开通借款人统一还款账户;

2019年4月3日第六期侦办重点已转向追赃挽损、催还还款等工作;

2019年4月8日第八期协调涉案关联企业依法依据组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值,第三方机构已协助督促原普通催收班子对出借款项开展催收工作,对恶意逃废债的行为依法严厉打击,将进一步加快分析数据甄别涉案资产去向,加大追赃挽损工作力度;

2019年4月19日第十期将不断加快办案进度,持续深挖涉案资金去向;

2019年4月28日第十一期持续全面开展资金核查工作,全力提升追赃挽损效能,“团贷网”原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分为6个小组全力开展催收工作;

2019年5月24日第十二期资金查核及催收工作又取得了阶段性新进展,公布了各资产端联系电话;

2019年8月1日第十四期坚持不懈加大追赃挽损、涉案资产处置等工作力度,又取得了进一步成效,并加快开展扣押易损涉案资产的处置工作,协助催收团队依法依规推进平台借款催收工作,同时在“团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单;

2019年11月25日第十五期侦查终结,GA机关将继续全力做好案件的后续工作,第一批征信名单已于2019年的11月份左右上报至征信系统

第二批的逃废债征信名单近期也显示已准备上报

在团.贷.网的官方网页上,一月份的时候再次公布了新增的1199位未履行还款义务且已严重违约借款人的名单,从2019年7月21日开始,共发布了十六期《逾期借款催收公告》。

最   后

在2019年3月27日的晚上,我们这边有投友的朋友当晚刚好在团贷网总部楼下,又刚好拍到了查封这家平台总部的那栋楼,已经是要一年前的事情。

关于团.贷.案相关的最新消息,我们还会持续关注进展!
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