其他
长治警方，打掉1洗钱团伙！
近日
长子县公安局成功打掉一个
涉嫌为境外赌博资金洗钱团伙（俗称车队）
抓获犯罪嫌疑人13名
涉案资金200余万元
扣押银行卡18张
敏锐洞察 发现异常账户
八月初，反诈中心民警根据“断卡”线索发现，鲍店镇小京村村民刘某的账户在短时间内，有大量小额资金流入，且每到一定时间段，便会立即流入到不同人名下的账户中，存在明显异常。可能涉嫌洗钱违法犯罪活动，民警立即对刘某进行传唤。经审讯，刘某交代了为一个境外赌博团伙进行资金洗钱的犯罪事实。
顺藤摸瓜 发现犯罪团伙
反诈中心立即组织精干警力对该线索进行研判分析，经缜密侦查，发现多人涉嫌为这个境外赌博团伙的资金进行洗钱。民警迅速赶赴潞州区、壶关县、襄垣县等地对该团伙主要犯罪嫌疑人进行抓捕，成功将该团伙6人（1名中介，2名操作手，3名下线银行卡主）抓获。经审讯，该团伙系由犯罪嫌疑人李某某牵头联系境外电诈人员承接任务并联系卡主跑分，犯罪嫌疑人关某某、郝某某用卡主的银行卡进行资金转移。
深挖细查 打掉非法链条
8月15日至22日，长子公安继续对刘某涉嫌取现洗钱活动进行深挖，经对该犯罪组织的架构进行仔细梳理，反诈中心和相关派出所联合行动，对涉嫌犯罪中介人及银行卡卡主郭某某、解某、连某等6人进行抓捕。经审讯，该6人如实供述自己的犯罪事实。
目前
长子县公安局依法对13名犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施
该案正在进一步侦办中
编辑｜李 倩 审校｜冯 庆
责编｜王青平
往期推荐